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  • 加密货币套现:如何避免银行的“反洗钱”审查?

    authorauthor 2024-10-26

    恭喜你,你在加密货币市场上赚了一大笔!现在你可能想将这些数字资产提现到你的银行账户中。但慢着,别高兴得太早!银行可能并不像你想象的那样欢迎你的这笔意外之财。当你将大量加密货币资金存入银行账户时,银行会触发反洗钱(AML)审查机制,无论你的资金是数千万美元还是几十万美元。他们会质疑资金来源,甚至可能冻结你的账户,让你在调查期间无法使用自己的资金。不仅大额支付会...

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  • 从加密货币到现实世界:如何安全提取你的数字财富

    authorauthor 2024-10-24

    加密百万富翁的挑战在加密货币市场取得成功后,提取资金进入现实世界是每个加密百万富翁都会面临的挑战。由于反洗钱 (AML) 法规,银行必须调查大额存款,尤其是来源不明的资金。这可能会导致账户被冻结,影响你的财务计划。为了避免这种情况,经验丰富的交易者会采取一些策略。例如,使用独立的账户进行加密货币交易,并选择对加密货币友好的银行。还可以将加密货币转换为股票或债...

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